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Asesor de Prevención del
Blanqueo de Capitales

El Asesor de Prevención del Blanqueo de Capitales forma parte de un selecto paquete de asesores agrupados bajo el nombre de Servicio Pyme

El Asesor de Prevención del Blanqueo de Capitales le permite conocer todas las obligaciones que debe cumplir su empresa en esta materia, evitando las inspecciones y las sanciones de la Administración. Gracias al continuo proceso de actualización llevado a cabo por nuestros profesionales y técnicos especializados siempre tendrá acceso a la información más precisa, clara y fiable sobre los trámites que debe realizar para cumplir sus obligaciones en cuanto a prevención del blanqueo de capitales, incluyendo todos los modelos y formularios que pueda necesitar.

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Caracteristicas
Claves

Toda la Legislación.
Manuales de Consulta.
Formularios.
Análisis de las obligaciones.
Infracciones y sanciones.
Supervisión e inspección.
Su mejor aliado

Le ayudará a cumplir con sus obligaciones, para así evitar inspecciones y las sanciones de Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, que pueden llegar a los 1,5 millones de euros.
Obligatorio

Asesores.
Auditores y Contables.
Abogados.
Corredores de seguros.
Inmobiliarias y Promotores.
Entidades financieras.
Fundaciones y Asociaciones.
Fácil uso

Su manejo no requiere conocimientos cualificados en esta materia: a través de preguntas y respuestas le conduce de forma fácil y rápida a la solución que más se adapta a sus necesidades.
Funcionamiento
A través de un sistema interactivo de consulta, basado en un proceso de preguntas y respuestas llegará a la información que necesite de forma fácil y rápida, diferenciando entre todo tipo de legislación, consultas, aclaraciones, comentarios, modelos y formularios, que podrá imprimir, modificar o copiar directamente.

Además, con la introducción de unos simples datos tendrá acceso a un informe personalizado con todas aquellas obligaciones que debe realizar para prevenir el blanqueo de capitales.
1 / 3
Conocerás todas tus obligaciones y evitarás fraudes y sanciones.
2 / 3
Información útil personalizada con la introducción de unos simples datos.
3 / 3
Encontrará información precisa y clara, con enlaces de interés y totalmente actualizada.

Servicio Pyme
El Servicio Pyme incluye todo los asesores que puede ver a continuación

Pruebe 1 mes totalmente gratis nuestra forma de consulta y verá lo rápido y fácil que es acceder a la información que necesita, totalmente actualizada a la normativa vigente en todo momento.
Llevate todos estos asesores incluidos en el Servicio Pyme por sólo
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(Sin IVA)
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Contacte con nosotros y estaremos encantados de ayudarle
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De lunes a jueves: de 9:00h a 14:00h - 16:00h a 19:30
Viernes: de 9:00h a 14:30h
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