CERTIFICACION DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL COMITE DE RECURSOS

(A continuación transcribimos un Certificado de una Asamblea General Ordinaria en la que se cesa y posteriormente se elige nuevo Consejo Rector y además se renueva el Comité de Recursos y se eligen Interventores).


    Don ........................, con D.N.I. nº .........., domicilio en ........................, nacionalidad .................. actuando como Secretario del Consejo Rector de .............., S. COOP, con domicilio social en ............, nº .. en ......, provista de C.I.F. .............. e inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas con el número ........


                                  CERTIFICA

    PRIMERO.- Que en el libro de Actas de la Asamblea General de ............., S. COOP., figura la de .. de ....... de ...., que a continuación se transcribe en su parte necesaria, para registrar los acuerdos inscribibles en ella tomados.


          "ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ......................, S. COOP.


    En ...... a .. de ..... de .....Siendo las ..:.. horas del mencionado día, se celebró la Asamblea General Ordinaria de ............., S. COOP. en ............, nº .., en ......, la cual tuvo lugar en primera/segunda (póngase lo que proceda) convocatoria, asistiendo un total de ...... de los ... socios de la Cooperativa, ..... personalmente y .... por representación y ..... asociados, cuyos nombres se recogen en anexo adjunto, suscrito y firmado por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

    Acto seguido, el Presidente, da por válidamente constituida la Asamblea que fue convocada el .. de ..... de............ mediante carta individualizada a los socios (o de la forma que se prevea en Estatutos) y, anunciándose públicamente en el tablón de anuncios de la Cooperativa en su sede social y en el periódico .............. , el día ../../   ., siendo su texto íntegro el siguiente:


              CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ............., S. COOP.


    De conformidad con lo previsto en el artículo .. de los Estatutos Sociales de nuestra Cooperativa, el Presidente del Consejo Rector previo acuerdo en el mismo, procede a convocar la Asamblea General Ordinaria de ............., S. COOP., la cual se celebrará el día .. de ..... de....., a las .. horas en primera convocatoria y en su caso a las ..:.. horas en segunda convocatoria, en los locales de la entidad sitos en C/ ............, nº .., de la localidad de ......, con el siguiente:


                                   ORDEN DEL DÍA

    1º.- Lectura del informe de aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

    2º.- Designación de tres socios para que, junto con el Presidente y el Secretario procedan a aprobar el Acta de la Asamblea.

    3º.- Examen de la gestión y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 200...

    4º.- Destino de los resultados (distribución de excedentes/imputación de pérdidas).

    5º.- Determinación de la aportación obligatoria y de la cuota de ingreso para los nuevos socios.

    6º.- Cese del actual Consejo Rector y elección, en su caso, de nuevo Consejo Rector.

    7º.- Elección de Interventores.

    8º.- Renovación de miembros del Comité de Recursos.

    9º.- Autorización al Secretario del Consejo Rector, tan amplia como en derecho proceda, para elevar a público los acuerdos inscribibles adoptados y subsanar, en su caso, los defectos no sustanciales que se observen, hasta conseguir su inscripción en el Registro de Cooperativas.

    10º.- Ruegos y preguntas



                                                En ......, a .. de ..... de ...................





                                             D. .............................................
                        Presidente del Consejo Rector


    Leída la Convocatoria por el Sr. Secretario, el Presidente instó a los socios a que procediesen a entrar a conocer el primero de los puntos citados anteriormente.

    ... 2º. DESIGNACIÓN DE TRES SOCIOS PARA QUE, JUNTO CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO PROCEDAN A APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA

    El Sr. Presidente propone a los socios trabajadores  D. ......................... , y D. ........... ..................., quienes resultan elegidos por unanimidad de los socios, y quienes aceptan expresamente su designación para firmar y de esa manera dar su conformidad al contenido del acta para su aprobación dentro del término legal previsto al efecto por el art 38.2 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León, ya que resulta prácticamente imposible para el Sr. Secretario redactar inmediatamente esta Acta para someterla a aprobación de la Asamblea.

     ... 6º. CESE DEL ACTUAL CONSEJO RECTOR Y ELECCION DE NUEVO CONSEJO RECTOR

    El Presidente propone el cese total del Consejo Rector y la elección de nuevos miembros dada la nueva etapa que va a comenzar la sociedad, tras atravesar momentos de gran dificultad.

    Se vota esta propuesta y por unanimidad se toma el siguiente

ACUERDO: Cesar a todos los miembros del Consejo Rector, esto es:

    Presidente: D. .............................. .
    Vicepresidente: D. .............................. .
Secretario: D. .............................. .
Vocales: D. .............................. .  
D. .............................. .
D. .............................. .

    Se presentan a la elección los siguientes socios como titulares

    D. ....................... D.N.I. ..........
D. ....................... D.N.I. ..........
D. ....................... D.N.I. ..........
D. ....................... D.N.I. ..........
D. ....................... D.N.I. ..........


    Tras la correspondiente votación secreta y con el resultado de ... votos a favor, .. votos en contra, .. votos en blanco y .. abstenciones, se adoptó el siguiente


    ACUERDO: Elegir como miembros del Consejo Rector a:

    D. .......................  D.N.I. .......... Domicilio ...............  Nacionalidad ...........
D. .......................  D.N.I. .......... Domicilio ...............  Nacionalidad ...........
D. .......................  D.N.I. .......... Domicilio ...............  Nacionalidad ...........
D. .......................  D.N.I. .......... Domicilio ...............  Nacionalidad ...........
D. .......................  D.N.I. .......... Domicilio ...............  Nacionalidad ...........


    Los consejeros elegidos manifestaron aceptar la designación y no estar incursos en causa de incapacidad, o incompatibilidad recogidas en el art. 48 de la Ley 4/2002, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León.


Acto seguido se procederá a la distribución de cargos, por lo que el más votado será Presidente, el 2º más votado Vicepresidente, y el 3º más votado Secretario. Se procede a la votación secreta que arroja el siguiente resultado:

    D. ......................................... ......... votos
D. ......................................... ......... votos
D. ......................................... ......... votos
D. ......................................... ......... votos
D. ......................................... ......... votos


Por lo que se adopta el siguiente

ACUERDO: Distribuir los cargos del Consejo Rector de la siguiente forma:

    Presidente D. ..................... D.N.I. ..............  Domicilio ...................  Nacionalidad......
Vicepresidente D. ..................... D.N.I. ............... Domicilio .................... Nacionalidad......
Secretario    D. ..................... D.N.I. ............... Domicilio .................... Nacionalidad......
Vocal   D. ..................... D.N.I. ............... Domicilio .................... Nacionalidad......
Vocal D. ..................... D.N.I. ............... Domicilio .................... Nacionalidad......


    Los elegidos aceptan expresamente los cargos y manifiestan no estar incursos en las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas en el art. 48 de la Ley 4/2002, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León.


    7º. ELECCION DE INTERVENTORES


    Es necesario proceder a la renovación de los tres Interventores de la Cooperativa, tal y como fija el art. ....... de los Estatutos Sociales.

    Se procede a votar de forma secreta que arroja el siguiente resultado:

D. ......................................... ......... votos
D. ......................................... ......... votos
D. ......................................... ......... votos
D. ......................................... ......... votos
D. ......................................... ......... votos


    Por lo que se adopta el siguiente

ACUERDO: Nombrar Interventores de ........................ S. COOP.

D. ..................... D.N.I. ............... Domicilio .................... Nacionalidad......
D. ..................... D.N.I. ............... Domicilio .................... Nacionalidad......
D. ..................... D.N.I. ............... Domicilio .................... Nacionalidad......

    Los elegidos aceptan expresamente los cargos y manifiestan no estar incursos en las causas de incapacidad o incompatibilidad provistas en el art. 48 de la Ley 4/2002, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León.

8º. RENOVACIÓN DEL COMITÉ DE RECURSOS

    De conformidad con el art. ..... de los Estatutos Sociales hay que proceder a la renovación de los miembros del Comité de Recursos, siendo los salientes.

    D. ...................... (Presidente)
D. ...................... (Secretario)
D. ......................

No se presenta nadie interesado en ser miembro del Comité de Recursos, por lo que se procede en votación secreta a elegir a los miembros del Comité de Recursos, siendo el resultado el siguiente

    D. ...................... ... votos
    D. ...................... ... votos
    D. ...................... ... votos
D. ...................... ... votos
D. ...................... ... votos

por lo que se adopte el siguiente

ACUERDO: Elegir miembros del Comité de Recursos a los 3 socios más votados, esto es

D. ...................... D.N.I. ............... Domicilio .................... Nacionalidad......
D. ...................... D.N.I. ............... Domicilio .................... Nacionalidad......
D. ...................... D.N.I. ............... Domicilio .................... Nacionalidad......


    todos ellos aceptan expresamente su elección como miembros del Comité de Recursos, y manifiestan no estar incursos en causa de incapacidad o incompatibilidad legalmente prevista.

9º. AUTORIZACIÓN AL SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR, TAN AMPLIA COMO EN DERECHO PROCEDA, PARA ELEVAR A PÚBLICO LOS ACUERDOS INSCRIBIBLES ADOPTADOS Y SUBSANAR EN SU CASO, LOS DEFECTOS NO SUSTANCIALES QUE SE OBSERVEN HASTA CONSEGUIR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COOPERATIVAS

    A fin de ejecutar el acuerdo tomado en el punto 3º el Presidente propuso autorizar a la Secretario del Consejo Rector, tan ampliamente como en derecho proceda, para elevar a público los acuerdos inscribibles adoptados y subsanar, en su caso, los defectos no sustanciales que se observen, hasta conseguir su inscripción en el Registro de Cooperativas.

    Por ... votos a favor, ninguno en contra, . abstenciones y . votos en blanco se tomó el siguiente

ACUERDO: Autorizar a la Secretario del Consejo Rector, tan ampliamente como en derecho proceda, para elevar a público los acuerdos inscribibles adoptados y subsanar, en su caso, los defectos no sustanciales que se observen, hasta conseguir su inscripción en el Registro de Cooperativas.

    Sin más temas que tratar se dio por finalizada la Asamblea a las .. horas y .. minutos en el lugar y fecha señaladas en el encabezamiento."

Dicha acta fue aprobada el .. de ..... de mil novecientos noventa y ..... mediante la firma de los tres socios designados D. ........................., D. .......................... y D. ............... ......................., junto con la del Sr. Presidente y la mía como Secretario.

    SEGUNDO.- Que en ...... a .. de ..... de mil novecientas noventa y ....., a las ..:.. horas del mencionado día se celebró reunión del Comité de Recursos en el domicilio social de .............. ......................, S. COOP. sito en ............, .. en ......, asistiendo todos los miembros electos, esto es:

    D. ..........................
D. ..........................
D. ..........................

    con el siguiente

                                      ORDEN DEL DÍA

    PUNTO UNICO. DISTRIBUCION DE CARGOS EN EL COMITÉ DE RECURSOS

    Se eligen por unanimidad como Presidente y Secretario en funciones a  D. .......................... y D. .......................... quienes aceptan expresamente.

Se propone la siguiente distribución:

PRESIDENTE: D. ..........................
SECRETARIO: D. ...........................
VOCAL:     D. .............................

    Tras deliberar sobre esta propuesta se procedió a la votación secreta en la que por unanimidad se adoptó el siguiente

    ACUERDO: Distribuir los cargos del Comité de Recursos de la siguiente manera:

PRESIDENTE: D. ..................... D.N.I. ..........  DOMICILIO .................. NAC. ...........
SECRETARIO: D. ..................... D.N.I. ..........  DOMICILIO .................. NAC. ...........
VOCAL:      D. ..................... D.N.I. ..........  DOMICILIO .................. NAC. ...........

    Todos ellos aceptaron sus cargos manifestando no estar incursos en causa alguna de prohibición o incapacidad legal o estatutaria o incompatibilidad y en especial en las recogidas en el art.52.5 de la Ley 4/2002, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León.

    Dicha acta fue aprobada al finalizar la sesión tras su lectura por el Secretario siendo firmada por el Secretario  y el Presidente.

    CUARTO.- Que dado que la Secretario actual es la misma que la cesada se entiende innecesaria la notificación fehaciente de su cese y nombramiento del nuevo Secretario del Consejo Rector.

    QUINTO.- Que esta certificación se expide al objeto de que, una vez sea debidamente elevada a pública, sirva para lograr la inscripción del nuevo Consejo Rector, de los Interventores y del Comité de Recursos de ..............., S. COOP.

En ....... a ... de ...... de ...................



Secretario Vº Bº Presidente