CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE. EXTREMADURA

D. ................. (Indicar nombre y apellidos.) ........................... , Secretario de la Asamblea Constituyente de .................................., S. Coop. Especial (Indicar la denominación social de la proyectada Sociedad Cooperativa) , en constitución


    CERTIFICO
   

    Que el contenido del acta de la Asamblea Constituyente de ........................................, S. Coop. Especial, en constitución, es el siguiente:


    "En ............. (Indicar el lugar de la reunión) ................., siendo las ........ horas, del día ....................., se ha celebrado Asamblea Constituyente de .............................................., S. Coop. Especial (Indicar la denominación social de la proyectada Sociedad Cooperativa) , en constitución, con la asistencia de los siguientes promotores:  (Respecto de los promotores que sean personas físicas se indicará: el nombre, los apellidos, la edad, el número del documento nacional de identidad, la profesión, el estado civil, el domicilio y la nacionalidad.
Respecto de los promotores que sean personas jurídicas se indicará la denominación y razón social, el código de identificación fiscal, el domicilio y la nacionalidad.

    NOTA IMPORTANTE:

"Si alguno de los promotores es una persona jurídica deberá aportarse una certificación del acuerdo del órgano competente de la misma donde conste su voluntad de incorporarse a la sociedad cooperativa y, si fuere de segundo o ulterior grado, la identidad de los socios que presente como candidatos para ocupar los cargos de miembros del consejo rector e interventores". (apartados b) y c) del artículo 16.2 de la Ley 9/2018, de 30 de octubre de sociedades cooperativas de Extremadura)..)

- ......................................................... .

- ......................................................... .

- ......................................................... .

- ......................................................... .

- ......................................................... .


    En esta Asamblea Constituyente se han adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

    Primero. Nombrar como Presidente y Secretario de la asamblea Constituyente a D. ...............
....... (Indicar nombre y apellidos.) ..............................., y D. ................ (Indicar nombre y apellidos.) ...................... , respectivamente.

    Segundo. Nombrar como Gestor a D.............. (Indicar nombre y apellidos. El Gestor se nombrará de entre los promotores. Se pueden nombrar varios gestores.) ........................... , para que pueda realizar los actos necesarios para la inscripción de la Sociedad Cooperativa.

    Tercero. Adoptar como denominación social de la Sociedad Cooperativa la siguiente:

    ...................................................., S. Coop. Especial.

    Cuarto. Aprobar, una vez sometidos a discusión y deliberación, los Estatutos Sociales por los que se la regirá la Sociedad Cooperativa, que se incorporan, como anexo a la presente.

    Quinto. Aprobar que la clase de Sociedad Cooperativa que se constituye es:
............... ( Indicar la clase de sociedad cooperativa: de trabajo asociado, agroalimentaria, de explotación comunitaria de la tierra, de servicios, de transportistas, de viviendas, de enseñanza, de consumidores y usuarios, de segundo o ulterior grado, etc,...) ................................ .

    Sexto. Nombrar como miembros del primer Consejo Rector a: ...........
........... (ISe han dado dos opciones del acuerdo sexto, según el órgano de administración y representación se confíe a un Consejo Rector o a un Administración Único o Administradores Solidarios o Mancomunados.) ....................... .

    Los nombrados han de ser promotores, se podrán nombrar miembros no socios siempre que su existencia se prevea en los estatutos sociales.

La composición del órgano de administración se ajustará a lo establecido en los Estatutos Sociales.

Si se opta por la existencia de un Consejo Rector, debe tenerse en cuenta que los cargos de Presidente y Secretario son obligatorios y que el número de miembros titulares no podrá ser inferior a tres.

Debe tenerse en cuenta que: "1. Están incapacitados para desempeñar el cargo de consejero o director general: a) Las personas menores de edad no emancipadas. b) Las personas judicialmente incapacitadas, de conformidad con la extensión y límites establecidos

    Presidente a D.___________________________________.
Secretario a D.___________________________________.
(Otros) a D______________________________________.

    Sexto: Establecer como forma inicial del órgano de administración y representación la de _____________________________________(Deberá indicarse un administrador único o el número de administadores solidarios o mancomunados) y nombrar para tal órgano a _____________________________________________________________

    
    Séptimo. Nombrar como miembros del Comité de Recursos a:  

    (Los designados han de ser promotores.)

    D. ..................................................... .
    D. ..................................................... .

    Octavo. Nombrar como miembros del Comité de Igualdad a ................................ .
  (Los designados han de ser promotores.)

    D. ..................................................... .
    D. ..................................................... .

    Noveno.  Designar a las siguientes personas con el objeto de otorgar la escritura de constitución: 13
Los designados han de ser promotores. Se pueden designar uno o varios
D._____________________________________________.
D._____________________________________________.


Décimo : La aportación obligatoria mínima para ser socio será de ____________
euros, de cuya cantidad deberá desembolsarse, para adquirir la condición de socio ____________ euros14; y el resto en el plazo de _____________________.
En todo caso el desembolso de las aportaciones obligatorias estará supeditado al cumplimiento de las normas sobre desembolso del capital social mínimo establecido en los estatutos sociales que se elaboren para esta sociedad cooperativa.

    Undécimo. Aprobar el acta de la presente sesión.

Asimismo, en el desarrollo de la sesión se han realizado las siguientes declaraciones:

Primera. Todos los promotores arriba relacionados han declarado ante la Asamblea Constituyente que reúnen los requisitos necesarios para adquirir la condición de socio de esta Sociedad Cooperativa.

Segundo. Todos los nombrados para cargos sociales han aceptado el nombramiento y han declarado, ante la Asamblea Constituyente, que no les afecta ninguna de las incapacidades, prohibiciones e incompatibilidades para el ejercicio del cargo contenidas en la Ley de sociedades cooperativas de Extremadura.

En el acta certificada aparecen las firmas del Presidente y del Secretario de la Asamblea Constituyente.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido la presente certificación con el Vº Bº del Presidente de la Asamblea constituyente, en ___________________________, a _____, de _____________, de dos mil_____________.


       VºBº

      EL SECRETARIO                      EL PRESIDENTE





     Fdo: ................................ . Fdo: ................................ .

    (Se pueden designar uno o varios.)