MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE

          

         En .................. a ..................., siendo las .......... horas, se reúnen, como promotores de esta Sociedad Cooperativa, los señores que más abajo se citan, al objeto de celebrar ASAMBLEA CONSTITUYENTE para la constitución de la proyectada sociedad ....................................., de .......................... bajo el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

    1º.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
    2º.- Nombramiento del Gestor que ha de realizar los trámites necesarios para la inscripción de la proyectada Sociedad Cooperativa.
    3º.- Deliberación sobre la clase de Cooperativa que se va a constituir.
    4º.- Aprobación de los Estatutos Sociales.
    5º.- Nombramiento del primer Consejo Rector e Interventores.
    6º.- Designación de los promotores que han de otorgar la escritura pública de constitución (mínimo 3).
    7º.- Desembolso de las aportaciones mínimas para ser socio.
    8º.- Relación de promotores.

Abierta la sesión se pasa a estudiar el Orden del Día.

    PUNTO PRIMERO.- Se acuerda por unanimidad que presida la Asamblea D/Dª. ........................................... .

    PUNTO SEGUNDO.- Se acuerda por unanimidad nombrar Gestor a D/Dª. ............................................, para que realice todos los trámites necesarios para la inscripción de esta proyectada Sociedad Cooperativa.

    PUNTO TERCERO.- Se acuerda por unanimidad que esta Sociedad Cooperativa se dedicará a ....................., actividad que identificada con la numeración y nomenclatura establecida en el Real Decreto 1560/1.992, de 18 de diciembre, sobre Clasificación Nacional de Actividades Económicas será: .............. .

    PUNTO CUARTO.- Previo examen de su texto son aprobados por unanimidad los Estatutos por los que habrá de regirse esta Sociedad Cooperativa.

    PUNTO QUINTO.- Antes de someterse a votación el nombramiento de los componentes del primer Consejo Rector se hace un recordatorio de las normas de elección de cargos y sobre incapacidades e incompatibilidades que recogen los Estatutos y la Ley General de Cooperativas vigente. Realizadas las votaciones y efectuado el recuento de votos, el primer Consejo Rector e Interventor/es quedó constituido como a continuación se indica:

Presidente: D/Dª. ......................................... .
Vicepresidente: D/Dª. ..................................... .
Secretario: D/Dª. ......................................... .

Interventor: D/Dª. ........................................ .
Etc...

    PUNTO SEXTO.- Se designa, de entre los promotores, para otorgar la escritura pública de constitución de esta Sociedad Cooperativa a:

D/Dª. ......................................................
D/Dª. ......................................................
D/Dª. ......................................................

(Su número no será inferior a tres y, en todo caso, entre los otorgantes estarán, al menos, los promotores designados como Secretario de la Asamblea Constituyente y como gestor/es, así como los nombrados para ocupar los cargos del primer Consejo Rector y el Interventor/es).

    PUNTO SÉPTIMO.- La aportación obligatoria mínima para ser socio queda fijada en la cantidad de .................. Eur. y su desembolso, según Estatutos.

    PUNTO OCTAVO.- La relación de promotores de esta Sociedad Cooperativa, con indicación de los datos exigidos en el artículo 10 de la Ley 27/1999, de 16 de Julio, de Cooperativas, es la siguiente:

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................


    No habiendo más asuntos que tratar, el/la Sr./Sra. Presidente/a levantó la sesión.

    Presentes todos los promotores, a continuación de celebrada la Asamblea Constituyente, aprueban por unanimidad el Acta de dicha Asamblea.


                DILIGENCIA DEL SECRETARIO
                -------------------------

    D/Dª. ......................................., como Secretario/a elegido/a, según consta en el punto primero del Orden del Día, para la Asamblea Constituyente de la Sociedad Cooperativa ............................................. de ........................ .

CERTIFICA:

    Que el contenido del Acta de Asamblea Constituyente de la proyectada entidad refleja con exactitud y fidelidad todo lo tratado en la Asamblea y que las firmas de los promotores son auténticas.

    Para que conste y, en su caso, surta efectos donde proceda, expido la presente certificación con el Vº Bº del Sr/Sra. Presidente/a, en .................... a..............



    Vº  Bº                        

EL PRESIDENTE                                   EL SECRETARIO


Fdo. ...............                        Fdo. ..................