MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CANTABRIA

    En ............ a .... de ........ de 20... , siendo las ...... horas, se celebra la A.G. ordinaria, en ........... (Indicar si se celebra en primera o segunda convocatoria)  convocatoria en el domicilio social (Se podrá celebrar en cualquier otro lugar, pero habrá que indicar dónde.)de la cooperativa sito en ..............., quedando válidamente constituida por la concurrencia personal y por representación de .... socios de los .... con que cuenta actualmente la cooperativa, lo que supone un  ....%.
Asistentes (Se efectuará listado anexo indicando los asistentes debidamente firmado por las personas que suscriban el acta.)(En su caso, indicar si asisten personas invitadas no socias y en qué condición participan):

    La convocatoria se efectuó en fecha ........ y se anunció públicamente en el tablón de anuncios del domicilio social de la cooperativa y en cada uno de sus centros de trabajo (En su caso, añadir los anuncios en prensa), siendo el orden del día (Se indicarán todos los asuntos a tratar en la asamblea que hayan sido incluidos en la convocatoria) fijado en la referida convocatoria, el siguiente:

    1.- Informe del presidente.

    2.- Informe de los interventores (Si hay órgano de intervención. En caso contrario, se presentará el informe de auditoría).

    3.- Aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 20... .

    4.- Aprobación, si procede, de la aplicación de excedentes; o, en su caso, imputación de pérdidas.

    5.- Designación de dos socios para la aprobación del acta(Si no se aprueba en el mismo acto de la asamblea) .

    6.- Ruegos y preguntas.

    El presidente declara que, de acuerdo con los estatutos sociales, existe quórum suficiente para celebrar esta asamblea, por lo que se entra a conocer, debatir y votar sobre los diferentes puntos del orden del día:

    1. INFORME DEL PRESIDENTE

    El Presidente explica sucintamente ante la A.G. la situación económica de la cooperativa a 31 de diciembre de 20...(Si el ejercicio económico no finaliza el 31 de diciembre, indicar la fecha de cierre del mismo.) . Expone los datos más relevantes de la memoria, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance de situación.

    A continuación, se abre por el presidente un turno de intervenciones tomando la palabra varios socios; que se manifIestan en los términos siguientes (referencia al contenido de las intervenciones, salvo que algún socio solicite que se incluya literalmente la suya):
    .................................

    Por parte del presidente (O de otros miembros del C.R., director, letrado-asesor, administrador,...) se dan las respuestas y aclaraciones respecto a lo formulado por los socios en este sentido:
    .................................


    2. INFORME DE LOS INTERVENTORES

    Seguidamente se cede la palabra al interventor/es para que se proceda a la lectura del Informe que ha elaborado dicho órgano social sobre las cuentas anuales(Si no existe órgano de intervención o la cooperativa está obligada a auditar sus cuentas, se procederá a la lectura del informe de auditoría de cuentas) .

    A continuación, se abre por el presidente un turno de intervenciones tomando la palabra varios socios; que se manifiestan en los términos siguientes:
    ....................................

    Por parte del interventor/es se dan las respuestas y aclaraciones respecto a lo formulado por los socios en este sentido:
    ....................................


    3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE GESTIÓN Y DE LAS CUENTAS ANUALES DE 20...

    Concluidos los turnos de intervenciones, respuestas y aclaraciones, referidos en los dos apartados anteriores, el presidente expone la propuesta de acuerdo elaborada por el C.R.: de aprobación de la gestión y las cuentas anuales del ejercicio económico 20... y de depósito de las mismas en el Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se somete a aprobación mediante votación esta propuesta, con el siguiente resultado

    ... Votos emitidos
    ... Votos a favor
    ... Votos en contra
    ... Abstenciones

    Por lo que se aprueba por mayoría la gestión y las cuentas anuales del ejercicio 20... así como su depósito en los términos previstos en la legislación aplicable.



    4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA APLICACIÓN DE EXCEDENTES; O, EN SU CASO, IMPUTACIÓN DE PÉRDIDAS.

    (Optar por opción A si hay excedentes y por opción B si hay pérdidas.)

     A) Informa el presidente de que los resultados positivos del ejercicio ascienden a ....... euros.

    Expone lo que establecen los estatutos para la aplicación de excedentes cuando estos se producen, indicando que facultan a la A.G. para efectuar dicha aplicación respetando los mínimos que se establecen en los mismo. Por lo que se formula la siguiente propuesta (Hay que tener en cuenta lo que prevén los estatutos, siempre respetando los mínimos que fija la Ley de Cooperativas. Se han cuantificado los fondos obligatorios con lo mínimo fijado en la ley.):

    - 20% de ........... euros al fondo de reserva obligatorio
    - 5% de ........... euros al fondo de promoción y formación
    - 25% de ........... euros al fondo de reserva voluntario.
    - 50% de ........... euros a retorno cooperativo


    B) Habiéndose obtenido resultados negativos en la cuantía de ........... euros y de conformidad con lo preceptuado en el artículo ... los estatutos, así como en el artículo 72 de la Ley de Cantabria 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas, el C.R. hace las siguientes propuestas de acuerdo:

    1º. Compensar las pérdidas del ejercicio 20 ... (... euros), en primer lugar con cargo de los fondos de reserva voluntarios (........... euros).

    2º Imputar al fondo de reserva obligatorio el porcentaje medio de lo destinado en los últimos cinco años, que se fija en el ...%, (... euros.)

    3º. La cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios (... euros) se imputará a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la sociedad. Las pérdidas se imputarán al socio hasta el límite de sus aportaciones al capital social. Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán con cargo a los retornos que puedan corresponder al socio en los siete años siguientes. Si quedasen pérdidas sin compensar, transcurrido dicho periodo, éstas deberán ser satisfechas por el socio en el plazo máximo de un mes a partir del requerimiento expreso formulado por el C.R..

    A continuación, se abrió por el presidente un turno de intervenciones tomando la palabra varios socios; que se manifestaron en los términos siguientes:

    ....................................

    Por parte del presidente se dan las respuestas y aclaraciones respecto a lo formulado por los socios en este sentido:

    ....................................

    Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta formulada por el C.R.(Si hay otras propuestas, se someterán también a votación.) , con el siguiente resultado:

    ... Votos emitidos
    ... Votos a favor
    ... Votos en contra
    ... Abstenciones

    Por lo que se aprueba por mayoría la propuesta de .................... (De imputación de pérdidas o de distribución de excedentes, según proceda)  formulada por el C.R.. sobre   ....................(Indicar aplicación de  excedentes o imputación de pérdidas, según corresponda)


    5. DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA

    (El acta puede aprobarse al finalizar la sesión, en cuyo caso, no sería precisa esta designación)

    El presidente defiende que el acta se apruebe en los quince días siguientes a su celebración por dos socios designados en la asamblea junto con el presidente y secretario, por lo que propone a los socios D. ........................ y D. ........................, presentes en esta asamblea para tal fin. Se aprueba por unanimidad que los dos socios propuestos procedan a la aprobación del acta conjuntamente con el presidente y el secretario en el plazo de quince días. Los designados aceptan expresamente y se comprometen al cumplimiento de su cometido.


    6. RUEGOS Y PREGUNTAS

    El presidente informa a los asistentes que en este punto no se podrá adoptar acuerdo alguno, salvo que se refieran a los supuestos previstos en el artículo 39.4 de la Ley de Cooperativas de Cantabria.

Se abre el turno de ruegos y preguntas, en las que se formularon las siguientes:
    ........................
    ........................

    Y sin más asuntos que tratar, a las ... horas, el presidente da por finalizada la A.G. ordinaria.

    El presente acta se aprueba el día  ... de ............. de 20..., en la sede social de la cooperativa, por unanimidad de los designados (Si se optó por designar dos socios para su aprobación posterior) y el presidente y el secretario.


       EL SECRETARIO                                   Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo: ........................                 Fdo.: ........................
            


          SOCIO DESIGNADO                             SOCIO DESIGNADO

Fdo: ........................                  Fdo.: ........................