AUMENTO DE CAPITAL CON EMISIÓN DE NUEVAS PARTICIPACIONES

    Bajo la Presidencia de Don/Dª ... Presidente/a del Consejo de Administración, actuando como Secretario/a Don/Dª ... expresamente elegido para este acto, y en el local social de la empresa ..., S.L., se reúne la Junta General con carácter extraordinario, siendo las ...horas del día ... de ... de 2....

    Tras confeccionar la Lista de Asistentes, de forma que:

        ... Socios Presentes.
        ... Socios No Presentes.
        ... Socios Representados.

    Y habiéndose cumplido los requisitos de publicación del anuncio de la convocatoria con 15 días de antelación, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el Sr. Presidente da por válidamente constituida la Junta General.

    Así, se informa a los presentes del motivo de la reunión (notificado previamente), dando lectura al Orden del Día.

    1.- Aprobación, si procede, del acuerdo de aumento de capital.

    2.- Correspondiente modificación de Estatutos.

    3.- Ruegos y Preguntas.


PRIMERO. Aprobación, si procede, del acuerdo de aumento de capital.

    El Presidente del Consejo de Administración expone que según un estudio realizado por los asesores financieros de la Sociedad la forma más conveniente para llevar a cabo la amplicación de capital en la cuantía de ... euros y fundamentada en ..., acordada por el Consejo de Administración en fecha ... de ... de 2....., sería de la siguiente forma:

    EMISION DE NUEVAS PARTICIPACIONES. Se emitirán ... nuevas participaciones, serie..., de importe ... euros cada una, numeradas del número ... al ..., ambas inclusive. Serán emitidas a la par, sin ninguna prima y libres de toda clase de gastos e impuestos que graven la emisión.

    SUSCRIPCION. De acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales, en su artículo ..., los socios tienen el derecho de suscribir ... participaciones nuevas por cada ... que posean de las antiguas, debiendo proceder a la suscripción en un plazo máximo de ..., que terminará el ... de ..., transcurrido dicho plazo, las participaciones nuevas que no hayan sido suscritas se ofrecerán a la suscripción pública.

    DESEMBOLSO. Los suscriptores de las nuevas participaciones deberán, en el plazo de ... días/meses, ingresar en la caja social el importe de las participaciones suscritas; frente al recibo de su ingreso se les hará entrega de los títulos definitivos en la forma ... y a fecha ...

    Los adquirentes de las nuevas participaciones gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que los antiguos socios.

    El pago de dividendos, caso de que éstos se produzcan, tendrán lugar ...(una vez aprobadas las cuentas anuales, etc.)

    Tras un pequeño debate entre los socios asistentes, se somete a votación la propuesta del Consejo, que es aprobada por la mayoría.


SEGUNDO. Modificación de los Estatutos.

    Con motivo de la aprobación del punto anterior, referente al aumento de capital mediante la emisión de nuevas participaciones, nos encontramos en la necesidad de modificar los Estatutos de la Sociedad en su artículo ... que quedaría redactado de la forma:

        Artículo ...: "..."

    Una vez aprobada dicha modificación, se autoriza a Don/Dª ... para que comparezca ante el Notario Don/Dª ... de la capital ..., y eleve a escritura pública los acuerdos adoptados, pudiendo de esta forma proceder a su incripción en el Registro Mercantil.


TERCERO. Ruegos y Preguntas.

    Se abre un turno de ruegos y preguntas, pero no habiendo ninguna intervención, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.

    Firman todos los presentes confirmando su aprobación a lo acordado.

Legislación

    artículo 295 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 296 de la Ley de Sociedades de Capital