ACTA JUNTA PARA AUMENTO DE CAPITAL (S.A.L)

    En la ciudad de ............, a las ..... horas del  día ... de ................... de 2..., habiendo sido  previamente convocada, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, en ......... convocatoria, de la Sociedad  "............", S.A.L. y, confeccionada lista de  asistentes, resulta que asisten ......................, por lo que se hallan presentes o representados accionistas  que poseen el ... por 100 del capital suscrito con derecho  a voto, quedando válidamente constituida en  ................ convocatoria la Junta General Extraordinaria.

    Actuando como Presidente Don ...................... y  como Secretario, el de la Sociedad Don ...................  y estando presentes los consejeros Don ............ ............ Vocal Primero; Don ..................., Vocal Segundo; .................
se declara válidamente constituida la Junta General Extraordinaria en ................. convocatoria, sin  oposición, y procede a dar lectura al Orden del día, que  consta de los siguientes puntos:

    1º.- Aumento de capital social.

    2º.- Modificación estatutaria.

    3º.- Autorización y delegación de facultades.

    4º.- Ruegos y Preguntas.

    5º.- Aprobación del Acta.

    Entrando en el Orden del día y tras debatir los puntos a tratar, se tratan los asuntos que a continuación se detallan  y se adoptan los acuerdos que se reseñan:

    1º.- Se aprueba por unanimidad el aumento de capital social,  de conformidad con:

    A) El capital social de la "YYYYY", S.A.L., que actualmente  es de .................. euros, se aumenta en  ............... euros, quedando así fijado en un total  de ..................... euros el susodicho capital de la Sociedad.

    B) Se realiza el expresado aumento mediante la emisión y  puesta en circulación, a la par, de ...............  acciones nominativas de la clase "....", o reservadas a los  trabajadores, con valor nominal de ............. euros  cada una, numeradas correlativamente del número .... al  ...., ambos inclusive, que representan un valor nominal de  ...................... euros.

    C) Las ........ nuevas acciones se equiparan a las antiguas de la clase "....", formando con éstas una sola serie de las mismas características y confiriendo iguales derechos y  obligaciones de la expresada serie.

    D) Todos los socios presentes, que representan la totalidad  del capital social, renuncian de forma expresa al derecho de  suscripción preferente que les otorga el artículo ... de  los Estatutos Sociales y artículo 7 de la Ley de Sociedades Laborales.

    E) En virtud e tal renuncia al derecho de suscripción  preferente los socios, por unanimidad, acuerdan y autorizan a que, sin necesidad de ser ofrecidas a la suscripción pública, las acciones sean suscritas por las siguientes personas y en la cuantía que sigue:

- Don/Dª ................, ..... acciones, números  ....... al ......, ambos inclusive.

- Don/Dª ................, ..... acciones, números  ....... al ......, ambos inclusive.

- ...

    F) En este acto, estando presentes todos los anteriores,  suscriben las acciones referenciadas y desembolsan la  totalidad del valor nominal de las mismas, cuyo total importe queda ingresado en metálico y en moneda nacional en la c/c  número ............., abierta a nombre de la Sociedad en el Banco .............., sucursal número ............, de  ............, y para acreditarlo se adjuntan las  correspondientes certificaciones bancarias de ingreso.

    2º.- Como consecuencia del acuerdo anterior, se modifica el  artículo ..... de los Estatutos sociales, que queda  redactado de la siguiente forma:
   "............................................................ ............................................................. ............................................................"

    3º.- Queda facultado el Consejo de Administración para  resolver todas la dudas que puedan surgir relaivas a los  acuerdos a los que se han llegado; Asimismo se delega en el  Secretario del Consejo de administración Don/Dª  ......................... para que otorgue todos los  documentos públicos y privados y ejecute todos los actos que  fueren necesarios para llevar a efecto dichos acuerdos, así  como para comparecer ante Notario a fin de otorgar la  correspondiente escritura de elevación a públicos de los  anteriores acuerdos, para su posterior inscripción en el  Registro Mercantil de .................

    Estando presente el meritado señor, acepta la delegación.

    4º.- Ruegos y Preguntas.

    Se planteó por parte de Don/Dª ..................... la posibilidad de .........................................  siendo constestado en el sentido de .......................
además, se sugirió por parte de Don/Dª ..................., lo que fue acogido de sumo agrado por los presentes.

    5º.- Aprobación del Acta de la Junta.- No habiendo más  asuntos que tratar, una vez leída la presente acta es  aprobada (por unanimidad), firmando todos los presentes,  siendo las ...... horas y ......... minutos del día de la fecha, cuando se levantó la sesión.

    Fdo: Don/Dª .........................................


    Fdo: Don/Dª .........................................

Legislación

- Indice Ley 4/1997 de Sociedades Laborales
- Indice del RDL. 1/2010 de Sociedades de Capital