ACTA DE CONSEJO ADMINISTRACIÓN (S.A.L)

    Siendo las ........ horas del día ... de .......... de 2...., en la ciudad de ................., en su  domicilio social, se reúnen, habiendo sido previamente  convocados, todos los miembros del Consejo de administración  de la sociedad "YYYYY", S.A.L.. Los asistentes son:

Don/Dª ..............................................
Don/Dª ..............................................
Don/Dª ..............................................
...

    Actúa como Presidente del Consejo Don/Dª ................................., siendo el Secretario/a del mismo Don/Dª .......................................

    Seguidamente, el Presidente declara válidamente  constituido el Consejo de administración en ............... convocatoria, sin oposición, habiéndose cumplido todos los  requisitos legales para la celebración del mismo, y procede a dar lectura al Orden del día, que consta de los puntos que se  enumeran a continuación:

1º.- ...

2º.- ...

3.-  ...

4.-  Aprobación, si procede, del Acta del Consejo.

    Entrando en el Orden del día, los asistentes que  representan la totalidad de sus miembros adoptan por  unanimidad el siguiente acuerdo:

1º.- ...

2º.- ...

3º.- ...

4º.- Aprobación del Acta del Consejo.

     No habiendo más asuntos que tratar, una vez leída la  presente acta es aprobada por unanimidad por todos los  asistentes, firmando todos los presentes en prueba de  conformidad, siendo las .... horas de la fecha  ..............., cuando el señor Presidente levanta la sesión.

Legislación

- Indice Ley 4/1997 de Sociedades Laborales
- Indice del RDL. 1/2010 de Sociedades de Capital