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Acta de Junta General Extraordinaria de sociedad anónima acordando interponer acciones judiciales

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ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACORDANDO INTERPONER ACCIONES JUDICIALES

En el domicilio social de la empresa ......., S.A. situado en la calle/Avda./Plza........ a las .... horas del día ... de ...... de ... se reúne con carácter extraordinario la Junta General de Accionistas, presidida por Don/Dª ....... y como secretario/a Don/Dª ........., ambos designados expresamente por los Estatutos.

Tras confeccionar la Lista de Asistentes, de forma que:

... Socios Presentes.

... Socios No Presentes.

... Socios Representados.

El Sr./Sra. Presidente/a, señala válidamente constituida la Junta por estar presentes ... socios que representan el ...% del capital social de la empresa.

De esta forma se procede a la lectura del Orden del Día, que está constituido por:

Aprobación, si procede, del acuerdo de entablar acción judicial de responsabilidad contra Don/Dª.......

Ruegos y Preguntas.

    PRIMERO. Aprobación, si procede, del acuerdo de entablar acción judicial de responsabilidad contra .........

    El acuerdo a debatir y adoptar versa sobre la presentación al Juzgado de una DEMANDA ..............., frente a D/Dª..............., por la que se ..............., así como con la designación de las personas que deban ostentar la defensa y representación de la sociedad en el citado expediente judicial.

    Por ello, se ACUERDA la presentación al Juzgado de una DEMANDA ..............., en los términos señalados.

    En cuanto a las personas que deban ostentar la defensa y representación de la sociedad ante el Juzgado en dicho expediente, se ACUERDA designar a D................, Abogado, y, en su caso, a Don ..............., Procurador, si fuese necesario, como encargados de llevar a cabo el citado expediente judicial.

    Se comprueba, por diversas participaciones y tras un debate llevado a cabo, que existen discrepancias a la hora de entablar dicha acción judicial, por lo que el Sr. Presidente considera oportuno realizar una votación al respecto.

    Se procede a la misma, obteniendo como resultado:

... votos a favor de entablar acción judicial.

... votos a favor de renunciar a la acción.

... abstenciones.

    Dado que los votos a favor de entablar dicha acción son mayoría, se acuerda proceder a efectuar la misma, para lo cual se encarga al Secretario/a desarrolle los pasos oportunos para llevar a cabo este tipo de acción contra ...............

    RUEGOS Y PREGUNTAS.

    El Sr. Presidente abre el turno de ruegos y preguntas, el cual se cierra inmediatamente al no plantearse ninguna cuestión.

    Y, no habiendo otros asuntos que tratar, da por concluida la sesión, siendo las ... horas del día ... de ... de ...

                 El Presidente             Por la mayoría          Por la minoría
                                           Don/Dª...               Don/Dª...

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