ACTA DE JUNTA PARA REDUCCIÓN DE CAPITAL (S.A.L)

    En la ciudad de ............, a las ..... horas del  día ... de ................... de 2...., habiendo sido  previamente convocada, se reúne la JUNTA GENERAL  EXTRAORDINARIA, en ......... convocatoria, de la Sociedad  "............", S.A.L. y, confeccionada lista de  asistentes, resulta que asisten .........................., por lo que se hallan presentes o representados accionistas  que poseen el ... por 100 del capital suscrito con derecho  a voto, quedando válidamente constituida en  ................ convocatoria la Junta General  Extraordinaria.

    Actuando como Presidente Don ...................... y  como Secretario, el de la Sociedad Don ...................  y estando presentes los consejeros Don ...................  Vocal Primero; Don ..................., Vocal Segundo; ...
se declara válidamente constituida la Junta General  Extraordinaria en ................. convocatoria, sin  oposición, y procede a dar lectura al Orden del día, que  consta de los siguientes puntos:

1º.- Reducción de capital social.

2º.- Modificación estatutaria.

3º.- Autorización y delegación de facultades.

4º.- Ruegos y Preguntas.

5º.- Aprobación del Acta.

    Entrando en el Orden del día y tras debatir los puntos a  tratar, se tratan los asuntos que a continuación se detallan  y se adoptan los acuerdos que se reseñan:

    1º.- Se aprueba por unanimidad la reducción de capital  social, de conformidad con:

    A) El capital social de la "YYYYY", S.A.L., que actualmente  es de .................. euros, se reduce en  ................ euros, quedando así fijado en un total  de ..................... euros el susodicho capital de la Sociedad. Se justifica esta reducción por ..................
............................................................

    B) Se realiza la expresada reducción mediante  ............................................................ ............................................................. ............................................................

    C) Como consecuencia de la reducción de capital, se reduce el valor nominal de las acciones de la clase "...." y de la  clase "...." a .............. euros de valor nominal cada una.

    2º.- Como consecuencia del acuerdo anterior, se modifica el  artículo ..... de los Estatutos sociales, que queda  redactado de la siguiente forma:

    "............................................................ ............................................................. ............................................................"

    3º.- Queda facultado el Consejo de Administración para  resolver todas la dudas que puedan surgir relaivas a los  acuerdos a los que se han llegado; asimismo se delega en el  Secretario del Consejo de administración Don/Dª  ......................... para que otorgue todos los  documentos públicos y privados y ejecute todos los actos que  fueren necesarios para llevar a efecto dichos acuerdos, así  como para comparecer ante Notario a fin de otorgar la  correspondiente escritura de elevación a públicos de los  anteriores acuerdos, para su posterior inscripción en el  Registro Mercantil de .................

    Estando presente el meritado señor, acepta la delegación.

    4º.- Ruegos y Preguntas.

    Se planteó por parte de Don/Dª ..................... la posibilidad de .........................................  siendo constestado en el sentido de ... .................... además, se sugirió por parte de Don/Dª ................... ,
lo que fue acogido de sumo agrado por los presentes.

    5º.- Aprobación del Acta de la Junta.- No habiendo más  asuntos que tratar, una vez leída la presente acta es  aprobada (por unanimidad), firmando todos los presentes,  siendo las ...... horas y ......... minutos del día de la fecha, cuando se levantó la sesión.

    Fdo: Don/Dª .........................................


    Fdo: Don/Dª .........................................

Legislación

- Indice Ley 4/1997 de Sociedades Laborales
- Indice del RDL. 1/2010 de Sociedades de Capital