ACTA DE JUNTA PARA RENOVACIÓN DEL ADMINISTRADORES (S.A.L)

    En la ciudad de ............, a las ..... horas del  día ... de ................... de 2...., habiendo sido  previamente convocada, se reúne la JUNTA GENERAL  EXTRAORDINARIA, en ......... convocatoria, de la Sociedad  "............", S.A.L. y, confeccionada lista de  asistentes, resulta que asisten .........................., por lo que se hallan presentes o representados accionistas  que poseen el ... por 100 del capital suscrito con derecho  a voto, quedando válidamente constituida en  ................ convocatoria la Junta General  Extraordinaria.

    Actuando como Presidente Don ........................... y  como Secretario, el de la Sociedad Don ...................  y estando presentes los consejeros Don ................ ............................  Vocal Primero; Don ..................., Vocal Segundo; ....
se declara válidamente constituida la Junta General  Extraordinaria en .................. convocatoria, sin  oposición, y procede a dar lectura al Orden del día, que  consta de los siguientes puntos:

    1º.- Renovación del Consejo de administración.

    2º.- ...

    3º.- Aprobación del Acta.

    Entrando en el Orden del día y tras debatir los puntos a  tratar, se tratan los asuntos que a continuación se detallan  y se adoptan los acuerdos que se reseñan:

    1º.- Renovación del Consejo de administración.- Previo un  breve debate sobre el asunto a tratar y, vista la necesidad,  por razones operativas de renovar el Consejo de  administración de la Sociedad, previa dimisión de los  anteriores Consejeros, se procede a la elección de los miembros que van a constituir el nuevo Consejo de administración, que desempeñarán el cargo por un período de cinco años, resultando elegidos por unanimidad las siguientes personas socios:

1.- Don/Dª ................................................

2.- Don/Dª ................................................

3.- Don/Dª ................................................

4.- Don/Dª ................................................

    Estando presentes todos los Consejeros designados,  aceptan el cargo, tomando posesión de los mismos, y  manifiestan tener capacidad legal para desempeñar tales  atribuciones conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales,  manifestando no estar incursos en ninguna causa de  incompatibilidad, inhabilitación o incapacidad legal.

    2º.- ...

    3º.- Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las  ......... horas del día de la fecha, previa lectura y  aprobación unánime del acta, que firman todos los presentes,  se levanta la sesión.


    Fdo: Don/Dª .........................................


    Fdo: Don/Dª .........................................

Legislación

- Indice Ley 4/1997 de Sociedades Laborales
- Indice del RDL. 1/2010 de Sociedades de Capital