MODELO DE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

    En ..........., a ... de ............. de ...., siendo las ..... horas y en el .(domicilio social,etc.).. encontrándose reunidos los siguientes señores:

    Don ..............................., propietario de acciones por un valor nominal de euros .................

    Don ..............................., propietario de acciones por un valor nominal de euros .................

    Don ..............................., en representación de ............................, propietario de acciones por un valor nominal de euros ......................

    Etcétera. (firman todos la lista de asistentes)

    que reúnen la totalidad del capital social acuerdan por unanimidad constituirse en Junta general extraordinaria con carácter universal al amparo de lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, actuando como Presidente Don ..........
......................, en su calidad de ................ y como Secretario Don .....................................
    Aceptando como orden del día:

    1º ...

    2º ...

    3º ...

    Abierta la sesión por el señor Presidente ... (resumir las discusiones destacando aquellas intervenciones y observaciones que sean más interesantes y las opiniones que expresamente se pida por los asistentes que consten en el Acta) ... , tomándose los siguientes

    ACUERDOS

    1º ...

    2º ...

    3º ...

    ...

    De los anteriores acuerdos se da lectura en la propia Junta, quedando aprobados por la misma, y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.



         V.º B.º                        
      EL PRESIDENTE                       EL SECRETARIO

Legislación

    artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital