MODELO DE CERTIFICACIÓN

                                   JUNTA NO UNIVERSAL. CUENTAS ORDINARIAS
                                          (Convocatoria con anuncio)

    D./Dª ....................................., en calidad de .... de la Compañía ........................S.A./S.L., domiciliada en ......................................, y con N.I.F. número ...................

                                               CERTIFICO

    Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo presentado a continuación:

    1º.- Que en fecha ... de Junio de ......., se celebró en el domicilio social de la compañía ..................................., S.L./S.A, sita en ...................., Junta General de socios debidamente convocada mediante anuncios en:

    - El Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha ............................................

    - El diario ............................. en fecha ..............................................

    - La página web ......................... desde el ................ al ..........................

    El texto íntegro de la convocatoria figura en el anexo que se acompaña como anexo 1.

    2º. - Que la Junta se celebró en ............. convocatoria, y que una vez confeccionada la lista de asistentes por medio de .......... . Resultó la concurrencia de ......... socios, de los cuales ........ asisten personalmente y ......... asisten representados. En total unos y otros reúnen el ........ % del capital suscrito con derecho a voto.

    3º. Que fueron adoptados por ............... con el voto favorable del ..... % del capital suscrito con derecho a voto, que concurrió en la Junta los siguientes acuerdos:

    a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio ........ que fue cerrado con fecha................ .

    b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos:

    Reserva Legal ................................................................................
    Compensar Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores...................
    Reservas Voluntarias................................
    No resulta de aplicación el resultado obtenido ya que dicho resultado en el presente ejercicio es igual a cero, debido a que la empresa ha estado en situación de inactividad desde el día 1 de enero de 20XX, hasta el día 31 de diciembre de 20XX, habiéndose comunicado a la Administración Tributaria el cese de la actividad el día XX, de XXXXXXXXXXX de 20XX mediante declaración censal.

    4º. Que el acta de la Junta se aprobó ........................................


                                        IGUALMENTE CERTIFICO:

    1) Que las cuentas anuales aprobadas que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo:


    ( ) Se acompañan en las hojas anexas a esta certificación y numeradas de la página 1 hasta la página ...

    ( ) Se acompañan en soporte digital con el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital debidamente firmado.

    ( ) Han sido remitidas telemáticamente con el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital debidamente firmado.

    2) Que las cuentas anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas y que se acompaña un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por éstos y un ejemplar del informe de gestión.

    3) Que las cuentas anuales y el informe de gestión han sido formuladas el día ........ habiendo sido afirmados por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha.

    4) Que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones/participaciones propias durante dicho ejercicio.

    Y para que así conste, expido la presente certificación.

    En ....................., a .... de ................ de .....................


    FIRMA O FIRMAS

    Fdo:

Si utiliza este formulario para el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2015 o anteriores debe añadir que las cuentas comprenden, además, el estado de cambios en el patrimonio neto.

Legislación

    artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 258 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 261 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital