MODELO DE CERTIFICACIÓN S.A.

                            JUNTA NO UNIVERSAL. CUENTAS COMPLETAS
                         (Con informe de Gestión e Informe de Auditoría)

ADAPTADO AL RDL 1/2010, DE 2, DE JULIO, DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

    D./Dª ....................................., en calidad de ......... de la Compañía ............S.A., domiciliada en ......................................, y con N.I.F. número ...................

    CERTIFICO:

    Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

    1º. Que en fecha ........................ y en ........... se reunió su Junta General Ordinaria de la sociedad, habiendo sido convocada mediante anuncios publicados en:

    - Diario ............................ en fecha ...........
    - Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha ........

    2º. Que la Junta se celebró en ................. convocatoria, y que una vez confeccionada la lista de asistentes por medio de .......(constancia en el acta; anejo al acta firmado por el secretario con el visto bueno del presidente; fichero; soporte magnético.......................) resultó la concurrencia de ............. socios accionistas, de los cuales ............... asisten personalmente y .............. asisten representados.

    3º. Que fueron adoptados por ....(mayoría o unanimidad)....... con el voto favorable del .....% del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes acuerdos:

    a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio ..................... que se cerró con fecha..................... .

    b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos:

    ......................................................................................

    ......................................................................................

    No resulta de aplicación el resultado obtenido ya que dicho resultado en el presente ejercicio es igual a cero, debido a que la empresa ha estado en situación de inactividad desde el día 1 de enero de 20XX, hasta el día 31 de diciembre de 20XX, habiéndose comunicado a la Administración Tributaria el cese de la actividad el día XX, de XXXXXXXXXXX de 20XX mediante declaración censal.


    4º. Que el acta de la Junta se aprobó ...........(fecha y sistema de aprobación)....... ..........


    DE IGUAL FORMA CERTIFICO:

       1º.- Que las cuentas anuales aprobadas, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo:

    (opción 1)  Se acompañan en las hojas anexas a esta certificación y numeradas de la página 1 hasta la página ....

    (opción 2) Se acompañan en soporte digital con el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital debidamente firmado

    (opción 3) Han sido remitidas telemáticamente con el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital debidamente firmado:

    Código alfanumérico consignado en el certificado es:.............................................

       2º.- Que las cuentas anuales que se presentan a depósito, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil, coinciden con las auditadas. Que se acompañan a esta certificación los siguientes documentos:

    - Un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por éstos y por el Administrador

    - Un ejemplar del informe de gestión.

      3º.- Que las cuentas anuales y el informe de gestión han sido formulados con fecha ......................... habiendo sido firmados tales documentos por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha.

      4º.- Que la Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante dicho ejercicio.


    Y para que así conste expido la presente certificación en .................. a ..... de .................. de ......


    FIRMA O FIRMAS

    Fdo:

Legislación

    artículo 366 de la Ley de Sociedades de Capital