MODELO DE CERTIFICACIÓN

                             JUNTA UNIVERSAL. CUENTAS COMPLETAS.
                       (Con informe de Gestión e Informe de Auditoría)

ADAPTADO AL RDL 1/2010, DE 2, DE JULIO, DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

    D./Dª ....................................., en calidad de ..... de la Compañía ............. S.L., domiciliada en ......................................, y con N.I.F. número ............


    CERTIFICO

    Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo presentado a continuación:

    1º.- Que en fecha ...... de Junio de ......., se celebró en el domicilio social de la compañía .................................., S.L., sita en ...................., Junta General Ordinaria y Universal de socios, con asistencia de la totalidad del accionariado que representa el total capital social de la misma, actuando como Presidente, ..........., y como Secretario, Don/Doña ............., designados ambos para dicha Junta conforme a los Estatutos Sociales, y por acuerdo unánime de los reunidos.

    2º.- Que en el acta se recogen los nombres y firmas de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de la Junta.

    3º. Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

    a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio ........ que fue cerrado con fecha................ .

    b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos:

    Reserva Legal .............................................
    Compensar Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores...................
    Reservas Voluntarias...............................
    No resulta de aplicación el resultado obtenido ya que dicho resultado en el presente ejercicio es igual a cero, debido a que la empresa ha estado en situación de inactividad desde el día 1 de enero de 20XX, hasta el día 31 de diciembre de 20XX, habiéndose comunicado a la Administración Tributaria el cese de la actividad el día XX, de XXXXXXXXXXX de 20XX mediante declaración censal.


    IGUALMENTE CERTIFICO:

    1º.- Que las cuentas anuales aprobadas, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo:

    (opción 1)  Se acompañan en las hojas anexas a esta certificación y numeradas de la página 1 hasta la página ....

    (opción 2) Se acompañan en soporte digital con el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital debidamente firmado

    (opción 3) Han sido remitidas telemáticamente con el código alfanumérico que se consigna en el certificado de la huella digital debidamente firmado:

Código alfanumérico consignado en el certificado es: ..............................................

   2º.- Que las cuentas anuales que se presentan a depósito, de conformidad con lo establecido en el  artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil, coinciden con las auditadas. Que se acompañan a esta certificación los siguientes documentos:

      - Un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por éstos y por el Administrador

      - Un ejemplar del informe de gestión.

    3º.- Que las cuentas anuales y el informe de gestión han sido formulados el día ............... habiendo sido firmados tales documentos por todos los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha.

    4º.- Que la Sociedad no ha realizado operaciones con acciones/participaciones propias durante dicho ejercicio.


    Y para que así conste expido la presente certificación en ............ a... de .......... de ....


    FIRMA O FIRMAS

    Fdo:

Legislación

    artículo 366 de la Ley de Sociedades de Capital