NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SIN GARANTIA EN SOCIEDAD ANÓNIMA

    Siendo las ... horas del día ... de ... 2..., en la sede social de la entidad mercantil ..., S.A. situada en la calle ... número ..., de la ciudad de ..., se reúne, previa convocatoria, la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario para tratar de los temas indicados en la comunicación que fue remitida a cada uno de los socios por carta certificada y con acuse de recibo, en cumplimiento de lo preceptuado en la Escritura social en el artículo ...

    Preside la Junta Don/Dª ..., designado/a expresamente para ello en la Escritura, y le asiste como Secretario/a Don/Dª ... designado/a para este acto por los asistentes.

    Una vez comprobado que queda superada la mayoría exigida por la Ley de Sociedades de Capital, el Sr. Presidente declara válidamente constituida en Primera Convocatoria la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario y ruega al Sr. Secretario que proceda a la lectura del Orden del Día, que consta de los siguientes puntos:

    1.  Determinación del número de administradores que deben constituir el Consejo de Administración.
    2.  Nombramiento de los administradores.
    3.  Fijación de las garantías que los administradores deberán prestar.
    4.  Ruegos y preguntas.

    Se expone la oportunidad de la Junta General como consecuencia de lo establecido en el artículo ... de los Estatutos, de forma que la Junta pase a decidir quiénes serán los administradores de la Sociedad que formarán el Consejo de Administración.     Y sin más dilaciones entran a debatir el primer punto del Orden del Día.

PRIMERO. Determinación del número de administradores que deben constituir el Consejo de Administración.

    Interviene Don/Dª... exponiendo la conveniencia del nombramiento de los Administradores y se evalúa cuál sería el número ideal de forma que se desarrolle la actividad de la empresa de la forma más eficiente. No habiendo otras propuestas se somete la cuestión a votación, siendo aprobada por la unanimidad de los presentes que el Consejo esté formado por ... Administradores.

SEGUNDO. Nombramiento de los Administradores.

    Pide la palabra Don/Dª ... para proponer que sean nombrados administradores de la Sociedad Don ..., Don ..., Don ..., Don ... y Don ...

    Se plantea por uno de los asistentes, Don/Dª ... si el hecho de que uno de los candidatos no sea socio de la Sociedad puede suponer algún impedimento para su nombramiento como administrador. Se da cuenta a Don/Dª ... de la no necesaria cualidad de socio para ser Administrador, no habiéndose fijado nada al respecto en los Estatutos de la Sociedad.

    Es apoyada la propuesta por los asistentes haciendo constar la oportunidad de que sean éstos y no otros, los encargados de la representación de la Sociedad durante el período que comienza a continuación.

    No habiendo otras propuestas, se procede a la votación quedando aprobado por unanimidad el nombramiento de Don ..., Don ..., Don ... y Don ... como administradores de la Sociedad, todos ellos españoles y con los domicilios respectivos en ...

    Estos presentes, aceptan el cargo y prometen desempeñarlo con la diligencia debida.

TERCERO. Fijación de las garantías que los administradores deberán prestar.

    El Sr. Presidente, haciendo uso de su cargo, toma la palabra proponiendo que, puesto que los señores desginados para ocupar el cargo de administradores son sobradamente conocidos por todos los miembros de la Sociedad, se les releve de prestar dicha garantía.

    Siendo aceptada la propuesta por la unanimidad de los presentes, se establece que Don/Dª ... comparecerá ante Notario con la certificación de Acta de Junta expedida por el Secretario y visada por el Presidente, a fin de que expida testimonio notarial específico, presentándolo a inscripción en el Registro Mercantil dentro de los diez días siguientes a la fecha de hoy.

Ruegos y Preguntas.

    No habiendo ninguna pregunta, el Sr. Presidente da por terminada la reunión, siendo las ... horas del mismo día y firmando todos los presentes en señal de conformidad.

Legislación

    artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital
    artículo 214 de la Ley de Sociedades de Capital