CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO UNIVERSAL

    D. ..........................., Secretario del Consejo de Administración de la sociedad denominada "..........................., .....", con domicilio en ..................., calle .............., nº...., y N.I.F. .................., cuyo cargo vigente consta en el Registro Mercantil.


    CERTIFICO


    Que el día ... de ............... de ...., se celebró en su domicilio social y en primera convocatoria, la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se anunció en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" número ...., del día .... de ............ de ...., y en el diario ".......................", el día .... de ............... de ..........., con el siguiente ORDEN DEL DÍA:


    1º. ...............
    2º. ...............
    3º. ...............
    ... ...............
    ... ...............
    ... ...............
    7º. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

    Que una vez confeccionada la lista de asistentes, la cual quedó incorporada como documento anexo al Acta de la reunión, y al hallarse presentes ... socios con derecho a voto, de los cuales ...., que asistieron personalmente, representan el ......% del capital, y ...., que lo hicieron debidamente representados, el .....% del mismo, la Junta quedó válidamente constituida.

    Que declarada abierta la sesión por el señor Presidente y tras un detenido cambio de impresiones al respecto, se adoptaron por unanimidad (o con el voto favorable del ....% del capital asistente) los siguientes acuerdos (o, los acuerdos que, a continuación, se transcriben literalmente si implican modificación de los Estatutos Sociales):

    Primero. ....................
    Segundo. ....................
    Tercero. ....................
    .        ....................
    .        ....................


    IGUALMENTE CERTIFICO:

    Que ninguno de los asistentes solicitó que quedara constancia en el Acta de su intervención y del sentido de su voto.

    Que actuaron como Presidente y Secretario de la reunión quienes lo son del Consejo, por así disponerlo el artículo ..... de los Estatutos sociales.

    Que el Acta a que concierne la presente certificación fue leída y aprobada por unanimidad al final de la sesión (o el día ...., por el Presidente, don ............... y los Interventores, don ........................... y don ........................ designados por la mayoría y la minoría respectivamente) figurando en ella las firmas de todos los asistentes, así como las preceptivas del Presidente y el Secretario de la reunión.

    Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente en



.............., a ..... de ................. de............


    Vº. Bº.


    EL PRESIDENTE                                EL SECRETARIO

Legislación

- Indice del RDL. 1/2010 de Sociedades de Capital