Esta casilla debe responderse sólo si está inscrito en el Registro Mercantil como prestador de servicios a terceros.

Marque la opción 1 - SI si durante el ejercicio al que van referidas las cuentas se han realizado las operaciones de prestación de servicios a terceros indicadas en el artículo 2.1 o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:

• Constituir sociedades u otras personas jurídicas por cuenta de terceros.
• Ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Ejercer funciones de socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.
• Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

En caso contrario marque la opción 0 - NO. En este caso no debe rellenar ningún apartado más de este documento.

Consigne el ámbito territorial de actuación de la sociedad:

1. 1 - Municipal.
2. 2 - Provincial.
3. 3 - Autonómico.
4. 4 - Nacional.
5. 5 - Internacional.

Debe indicar el mayor ámbito geográfico en el que opera la entidad teniendo en cuenta la totalidad de las actividades que desarrolla, no sólo las estipuladas en el artículo 2.1.o) de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Indique el país o países donde desarrolla su actividad la entidad.

Indique la provincia o provincias donde desarrolla su actividad la entidad.

Indique el municipio o municipios donde desarrolla su actividad la entidad.

Indique si la entidad ha prestado a no residentes en España alguno de los servicios enumerados en el artículo 2.1.o) de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales en el ejercicio al que van referidas las cuentas anuales:

1. 1 - SI
2. 2 - NO

Marque la opción 1 - SI cuando durante el ejercicio al que van referidas las cuentas la única y exclusiva actividad realizada por la entidad haya sido la prestación de los servicios a terceros indicados en el artículo 2.1 o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

En caso contrario marque la opción 2 - NO. Sólo en este caso debe rellenar la información siguiente sobre el número de operaciones y el volúmen facturado por dichos servicios.

Sólo debe rellenar esta casilla si marcó la opción 2 - NO en la pregunta ¿La actividad de prestación de servicios a terceros, artículo 2.1 o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, es la única y exclusiva que se presta?

Indique el volumen facturado por estos servicios durante el ejercicio al que van referidas las cuentas:

• Constituir sociedades u otras personas jurídicas por cuenta de terceros.
• Ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Ejercer funciones de socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.
• Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

Sólo debe rellenar esta casilla si marcó la opción 2 - NO en la pregunta ¿La actividad de prestación de servicios a terceros, artículo 2.1 o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, es la única y exclusiva que se presta?

Indique el volumen facturado por estos servicios durante el ejercicio anterior al que van referidas las cuentas:

• Constituir sociedades u otras personas jurídicas por cuenta de terceros.
• Ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Ejercer funciones de socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.
• Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

Marque esta casilla si el volumen facturado por estos servicios durante el ejercicio al que van referidas las cuentas no se puede determinar con fiabilidad:

• Constituir sociedades u otras personas jurídicas por cuenta de terceros.
• Ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Ejercer funciones de socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.
• Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

Si marca esta casilla se dejarán en blanco el volumen facturado por estos servicios en el último ejercicio y en el precedente.

Indique el número de operaciones realizadas durante el ejercicio al que van referidas las cuentas anuales consistentes en la constitución de sociedades u otro tipo de personas jurídicas a instancia de clientes.

No se incluye el asesoramiento previo o durante la constitución si no va aparejado a la realización de las gestiones necesarias para la creación de la sociedad por cuenta de terceros. Sí se incluiría la creación de sociedades preconstituidas con el objetivo de su posterior venta.

Indique el número de operaciones realizadas durante el ejercicio al que van referidas las cuentas anuales consistentes en prestar los servicios de dirección, secretaría o asesoría externa de una sociedad.

No se incluye el servicio de gestoría administrativa ni el de asesoría contable, fiscal o laboral.

Indique el número de operaciones realizadas durante el ejercicio al que van referidas las cuentas anuales consistentes en el ejercicio de socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas.

No se incluye la actividad de socio a título personal sino sólo si es por cuenta de otra persona física o jurídica.

Indique el número de operaciones realizadas durante el ejercicio al que van referidas las cuentas anuales consistentes en la provisión de un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.

Indique el número de operaciones realizadas durante el ejercicio al que van referidas las cuentas anuales consistentes en el ejercicio de funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar.

Indique el número de operaciones realizadas durante el ejercicio al que van referidas las cuentas anuales consistentes en el ejercicio de funciones de accionista por cuenta de otra persona.

No se incluirán las operaciones de este tipo correspondiente a sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad.