ACTA DE AUTORIZACIÓN A ADMINISTRADOR PARA LA VENTA DE UN ACTIVO ESENCIAL (INMUEBLE)

    En la ciudad de ... a ... de ... de 20..., siendo las ...... horas, se reúnen, en el domicilio social de la Entidad ".................., S.L." sito en la calle ....., número ..., los Sres. Socios que se indicarán para tratar sobre el siguiente

    Orden del día:

    1. Autorización al Administrador para vender el inmueble propiedad de la sociedad sito en ..........., de conformidad con el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital y aprobación de las condiciones de la venta.

    2. Ruegos y Preguntas.


    Asisten a la reunión los siguientes Sres. Socios:

    - D./Dª. ..., titular de ... participaciones sociales, que representan el ... por 100 del capital social.

    
    Firma del Socio.

    - D./Dª. ..., titular de ... participaciones, que representan el ... por 100 del capital social, quien asiste representado/a por D./Dª ...

    
    Firma del Representante.


    - La entidad ..., titular de ... participaciones sociales, que representan el ... por 100 del capital social, quien asiste representado/a por D./Dª ...


    Firma del Representante.


    En consecuencia se hallan presentes o representados todos los socios con derecho a voto que representan la totalidad del capital social emitido, suscrito y desembolsado de la Entidad, S.L., acordando por unanimidad, la celebración de la Junta general ordinaria con el carácter de universal y la aprobación del orden del día anteriormente expresado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital.

    Asimismo se hace constar que asiste a la reunión los administradores de la sociedad, Don/Doña .....................

    Actúan de Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, D./Dª. ...... y D./Dª. ............ , quienes lo son, asimismo, del Consejo de Administración que han sido designados por los socios asistentes a la Junta.

    Abierta la sesión por el Presidente, y previa deliberación oportuna y sin que hubiera intervenciones de asistentes a la reunión de las que se solicitase constancia en acta, los reunidos, a propuesta del Presidente, adoptan por unanimidad los siguientes ACUERDOS:

    PRIMERO.- Autorización al Administrador para vender el inmueble propiedad de la sociedad sito en .................

    Se trata de la Finca urbana/rustica del tipo ............., con salida a la calle ....................... número ...........

    Tiene una superficie construida de .......... metros cuadrados, y de ....... metros cuadrados de superficie útil, dividida en las siguientes dependencias: ....................

    Linda: al frente ............, al salir a la derecha ..........., al salir a la izquierda ........ y al fondo ...............

    Tiene una cuota de valor en el total de inmueble y elementos comunes del edificio de .......... %.

    Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de ..........., al tomo ..............., libro ....., folio ............, inscripción número ...........

    Referencia catastral: ................

    (En recomendable describir brevemente las razones que motivan la venta del activo esencial de la empresa y detallar las condiciones de la misma).

    A efectos de lo establecido en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda por unanimidad autorizar al Administrador de la sociedad, D./Dña. ................. a que concurra a la venta del inmueble propiedad de la sociedad antes descrito.

    Asimismo, se aprueban las condiciones en que deberá realizarse la venta, que son las siguientes: ......................

    SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.

    El Sr. Presidente abre el turno de ruegos y preguntas, el cual se cierra inmediatamente al no plantearse ninguna cuestión.

    Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día de la fecha y de ella la presente acta que, leída, es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes así como por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.





             El Secretario                    El Presidente

Legislación

- Art. 160 RDL 1/2010 TRLSC. Competencia de la junta.