MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE JUNTA
EN SOCIEDAD ANÓNIMA

  

    Don ......................................................,
administrador único (o secretario del Consejo o quien proceda de acuerdo con el Art. 109 del RRM) de la sociedad .........
..........................................................., con domicilio en ..........................................


    CERTIFICO:

    Que en libro de actas de la sociedad figura transcrita la celebrada para aprobar las cuentas del ejercicio ....... cerrado el día ................ y que reza lo siguiente:


    1.- En ......(lugar de celebración)... a ....(fecha)...... se reúne la (Junta General Ordinaria o Extraordinaria) en 1ª o (2ª convocatoria), debidamente convocada el........
............(si no es universal)....... por anuncio publicado en el diario ......... ............. con fecha .................... y en el BORME con fecha ............... Si la Junta es Universal dirá "estando presente la totalidad de los socios que representan la totalidad del capital social quienes aceptaron por unanimidad el orden del día propuesto y la celebración de la Junta") con el siguiente Orden del día ............... ...................... la aprobación de las cuentas del ejercicio de ...... y aplicación del resultado.

    2.- Concurren presentes o debidamente representados .... (indicar el número de socios y el capital en porcentaje que representan en relación al total capital suscrito. Si la Junta es universal se dirá que se confeccionó la lista firmada por todos los asistentes) .... según resulta de la lista de asistentes debidamente formada y adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

    a) Se designa como presidente y secretario respectivamente a ................ .........................

    b) Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y el informe de gestión, que se acompañan en hojas anexas a esta certificación firmadas por los administradores y numeradas del 1 al ....

    La Sociedad puede formular balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y no está obligada a someter las cuentas a verificación de auditor, de conformidad con los artículos 257 y 258 de la Ley de Sociedades de Capital. (Si hay auditoría realizada: "Las cuentas anuales y el Informe de gestión aprobadas coinciden con las auditadas. Un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por éstos, se acompaña como anexo a esta certificación en hojas numeradas del 1 al .....)

    c) Aplicar el resultado en lo siguientes términos:..................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
...................................... .

    3.- El acta fue aprobada a continuación en la misma Junta al final de la reunión y firmada por el Secretario de la Junta con el visto bueno del Presidente.

    Y para que conste expido la presente en ............... a .......................

                        (Firma o Firmas)





                        (Legitimación notarial)