ACTA DE ESCISIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA

     Siendo las ... horas del día ... de ... de 2..., en el local social de la entidad ..., S.A. situado en la calle ..., número ..., de la ciudad de ..., se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha entidad, previa convocatoria de los administradores a los socios, la cual se ha efectuado mediante la publicidad de anuncio en el boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario ... de esta ciudad, con una antelación mínima de un mes (según el artículo 40 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles). De igual modo, se ha enviado carta certificada con notificación personal y con acuse de recibo a todos los socios, haciéndoles saber el día, el lugar y la hora en que iba a celebrarse la presente reunión, así como los asuntos que en ella se iban a tratar.

    Actúa como Presidente Don..., el cual es asistido por Don ... como Secretario.

    El Sr. Secretario confecciona la Lista de Asistentes, la cual refleja la presencia de más de la mitad del capital desembolsado de la sociedad. En vista de todo ello, el Sr. Presidente declara válidamente constituida la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, en Primera Convocatoria, y solicita al Sr. Secretario que dé lectura del Orden del Día, que viene dado por:

    1.- Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de proceder a la escisión de nuestra Sociedad.

    2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de escisión.

    3.- Ruegos y Preguntas.


PRIMERO. Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de la escisión.

    Toma la palabra el Sr. Presidente, que pasa a detallar un informe realizado por el Consejo de Administración, en el que se refleja la conveniencia de escindir la Sociedad.
    
    La justificación que se argumenta es que en nuestra sociedad hay una gama de producción muy diferenciada, de forma que prácticamente podría decirse que hay varias empresas dentro de una misma, además, algunas de estas ramas de actividad entre las que están..., están creciendo de forma rápida en los últimos tiempos y reportando constantemente beneficios a la Sociedad. Por otro lado, hay otras ramas tales como ..., cuyo declive es evidente y que en cierta forma están condicionando el desarrollo de la empresa y de las ramas potencialmente beneficiosas.

    Así sí separásemos las mencionadas actividades, se agilizaría su gestión y se separarían las responsabilidades derivadas de unas ramas y otras.

    Una vez estudiado el proceso de escisión con detalle, se observa que conllevaría una reducción de capital de nuestra Sociedad en ... euros, y el canje a los socios de parte de sus acciones por otras de la nueva Sociedad a crear ..., S.A.

    El Registrador Mercantil, por medio de su experto independiente Don... ha sido informado favorablemente, a fecha ... de ... de 2....

    Toda la documentación expuesta, y todos y cada uno de los detalles necesarios desarrollar para llevar a cabo la mencionada escisión, han sido enviados personalmente a todos los socios, por lo que están al corriente de los pasos que están teniendo en el proceso escisionario.

   ( Interviene Don ..., exponiendo su inquietud respecto de ... )

   ( Interviene Don ..., preguntado sobre la posibilidad de ... )


SEGUNDO. Aprobación, si procede, de la propuesta de escisión.

    Una vez terminadas las intervenciones de los diferentes socios, el Sr. Presidente toma la palabra y propone la votación de los puntos tratados:

    1.  Aprobación de la Escisión.

    2.  Aprobación del balance.

    3.  Reducción del capital en ... euros.

    4.  Modificación del artículo ... de los Estatutos.

    5.  La escritura de constitución de la Sociedad ..., S.A.

    Se procede a la misma, obteniendo como resultado:

                ... votos a favor.
                ... votos en contra.
                ... abstenciones.

    Se declara aprobada la escisión de la Sociedad, una vez obtenida una mayoría de votos favorables. De esta forma, el Consejo de Administración queda facultado para realizar las gestiones necesarias para llevar a la práctica la escisión.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

    El Sr. Presidente abre el turno de ruegos y preguntas, el cual se cierra inmediatamente al no plantearse ninguna cuestión.

    Y, no habiendo otros asuntos que tratar, da por concluida la sesión, siendo las ... horas del día ... de ... de ...


    El Presidente       Por la mayoría      Por la minoría
                        Don/Dª...           Don/Dª...

Legislación

    Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.